Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код 33792667, місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у дистанційний спосіб.

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 2024 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 23 квітня 2024 року,

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 23 квітня 2024 року

1.  у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: http://www.infinkon.at.ua.

Бюлетені для голосування надсилаються до депозитарної установи починаючи з 11:00 години дня їх розміщення і закінчуючи 18:00 29 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 23:00 24 квітня 2024 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 2 членів – Смик Наталії Василівни та Бугайову Наталію Володимирівну. Визначити, що повноваження зазначених осіб припиняються з моменту складання та підписання протоколів про підсумки голосування на цих річних Загальних зборах акціонерів.

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Гороховік Аліну Дмитрівну, секретарем – Смик Наталію Василівну.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2023 рік задовільною. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2023 рік.

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числі угоди з нерухомістю, отриманням кредитів, договори страхування, а також інші угоди, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а саме – із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства на строк з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства на строк з 28 квітня 2024 року по 28 квітня 2025 року включно.

7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової Ради Фонду шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Наглядової ради Фонду серед кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки.

Взаємозв’язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщені повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – http://www.infinkon.at.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: reutskaya@ifc.ip-pluss.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти reutskaya@ifc.ip-pluss.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Григоренко Олена Анатоліївна, контактний телефон: (044) 360-39-59.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в тому числі, але не виключно, шляхом:

1. участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
2. ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів;
3. отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, порядку денного загальних зборів Товариства – від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів;
4. внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів;
5. ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти reutskaya@ifc.ip-pluss.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, має право внести кожний акціонер. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть направлятися акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням їх кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти reutskaya@ifc.ip-pluss.com. 

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня загальних зборів Товариством буде направлене акціонерам через депозитарну систему України та оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про їх скликання на веб-сайті Товариства (http://www.infinkon.at.ua).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). 

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до нього додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до18:00 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування).- 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та  фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно самостійно укласти договір з депозитарною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ «ІФК»

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2024 року), загальна кількість акцій Товариства складає 50 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 50 000 000 шт.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.