Код ЄДРПОУ: 33792667
| Посада | Генеральний директор |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Григоренко Олена Анатолiївна |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 555705 27.12.1996 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Рік народження** | 1968 |
| Освіта** | Вища. Юридична. Донецкий державний унiверситет, спецiальнiсть правознавство. |
| Стаж керівної роботи (років)** | 10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ СК "Кремiнь" - заступник голови правлiння |
| Опис | Сума отриманої винагороди Григоренко О.А. за звiтний рiк склала 27569 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 27 рокiв. Змiни на посадi протягом 2012 року не вiдбувалися. Перелiк попереднiх посад: Кiровська швейна фабрика - учениця швачки; ССО "Гвоздика" - штукатур; Трест "Донецкметаллургстрой" ССО "Зодчие" - штукатур; РДБО/Пол. - санiтарка; Шахта "Голубовская ПО "Стахановуголь" - поверхня горна робоча; МП "Школа мод" - головний бухгалтер; Кiровський завод по виготовленню виробiв iз металевих порошкiв - бухгалтер; юрист Кiровського заводу; Шахта "Голубовская" ПО "Стахановуголь" - юрисконсульт; ДТ "Довiра" - юрисконсульт; ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service"; ЗАТ СК "ВУСО" - начальник юридичного департаменту; ЗАТ СК "ВУСО" - в.о. голови правлiння; ЗАТ СК "Кремень" - заступник голови правлiння; с 04.12.2008 - директор ВАТ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг". Призначена на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 04.12.2008 р. (Протокол № 2/12-08). Генеральний директор Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, якi вiдносенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Генеральний директор не має права бути Ревiзором Товариства. Головним завданням Товариства є органiзацiя господарської та виробничої дiяльностi Товариства, вiдповiдно до цiлей та напрямкiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв Товариства та Статутом. Генеральний директор Товариства: - здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства; - дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, укладає вiд iменi Товариства угоди, контракти, договори та здiйснює iншi правочини, в межах своєї компетенцiї, прав та повноважень, визначених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом; - вiдкриває в кредитних, банкiвських та iнших фiнансових установах розрахунковi, валютнi, кредитнi, депозитнi та iншi рахунки Товариства; - видає довiреностi; - органiзує кадрову роботу, затверджує штатний розклад, визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, затверджує Положення про премiювання; - в мережах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, якi є обов`язковi для виконання всiма робiтниками Товариства; - органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариства; - приймає рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; - затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi; - затвердження положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї; - затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємництву Товариства; - забезпечує ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства, органiзовує ведення бухгалтерського, фiнансового та податкового облiку та звiтностi Товариства, грошово - розрахункових операцiй, органiзовує фiнансово-господарьску дiяльнiсть Товариства; - приймає рiшення про вступ Товариства в об`єднання пiдприємств, iншi господарськi товариства i вихiд з них; - визначає полiтику та приймає рiшення, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства. Генеральний директор Товариства виконує свої обов`язки вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, внутрiшнiх (локальних) актiв Товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. |
| Посада | Головний бухгалтер |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiляк Лариса Iванiвна |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 864507 29.03.2001 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Рік народження** | 1969 |
| Освіта** | Вища економiчна, Донецький державний унiверситет управлiння, спецiальнiсть - маркетинг |
| Стаж керівної роботи (років)** | 12 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг", бухгалтер |
| Опис | Сума отриманої винагороди за звiтний рiк склала 18555 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Головний бухгалтер Бiляк Лариса Iванiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний трудовий стаж - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер (ДМЗ ордена Ленiна (Дружкiвка), бухгалтер (Донецький комбiнат камнелитних та керамiчних виробiв), бухгалтер (МП "Страхова компанiя "Донецьк-Аско"), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер (ЗАТ "СК "Фенiкс"), головний бухгалтер ТОВ ("Консалтингова фiрма "Призма"), головний бухгалтер (ЗАТ "Альтера Фiнанс"), бухгатлер (ТОВ "IФК", ВАТ "IФК"). Призначена на посаду 09.11.2011 року наказом Генерального директора Товариства №064 вiд 08.11.2011 р. Змiни на посадi протягом 2012 року не вiдбувалися. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує застосування в бухгалтерському облiку єдиних форм первинних документiв як унiфiкованих, затверджених нормативно-правовим актам України, так i документiв, створених пiдприємством самостiйно. 2. Данi первинних документiв, iнших облiкових регiстрiв, додаткових довiдок вiдображає в коп`ютерi з використанням бухгалтерської програми 1С, що є пiдставою для складання щомiсячного балансу. 3. Вимагає правильне документальне оформлення господарських операцiй i уявлення в бухгалтерiю необхiдних документiв i даних, неухильного дотримання правил i графiка документообiгу, термiни i порядок видачi наявних засобiв пiд звiт працiвникам пiдприємства, а також оформлення звiтiв по їх використанню. 4. Забезпечує зберiгання первинних документiв i облiкових регiстрiв, якi були пiдставою для складання звiтностi, а також бухгалтерських звiтiв, їх офрмлення i передачу в архiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 5. Забезпечує складання i надання фiнансової та iнших видiв звiтностi пiдприємства вiдповiдним користувачам в обсязi та термiни, встановленi чинним законодавством. 6. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi та в iнших випадках (пiсля завершення сезону реалiзацiї),iнвентаризацiйною комiсiєю, що постiйно дiє, проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов`язань згiдно Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, тварно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнфiну України вiд 11.08.1994 р. № 69 7. Визначає вiдстроченi податковi зобов`язання i вiдстроченi податковi активи по пiдприємству на завершальну дату складання рiчного звiту. |
| Посада | Ревiзор |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна група "Альтера Фiнанс" |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | 33744770 |
| Рік народження** | |
| Освіта** | д/в |
| Стаж керівної роботи (років)** | 0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/в |
| Опис | Посадова особа ревiзор ТОВ "Iнвестицiйна група "Альтера Фiнанс" (ЄДРПОУ 33744770), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Iнститутська, 19-Б, яка володiє часткою у розмiрi 3,11% статутного капiталу Товариства, що складає 1552690 акцiй Товариства. Надати iнформацiю щодо непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, паспортних даних, та попереднiх мiсць роботи неможливо, оскiльки посадова особа є юридичною особою. ТОВ "Iнвестицiйна група "Альтера Фiнанс" призначено строком на 3 роки за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол бн вiд 25.04.2012 р.) замiсть ПрАТ "Спiлка Збагачувачiв Донбасу" у звязку iз тим, що ПрАТ "Спiлка Збагачувачiв Донбасу" не володiє акцiями Товариства. Виногороду посадова особа не отримує нi в якому видi. Ревiзор має право: - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом та/або положенням про Ревiзора Товариства. Товариство забезпечує доступ Ревiзору до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про Ревiзора Товариства, затвердженим загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. |
| Посада | голова Наглядової ради |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пiастро Сергiй Вiкторович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 600572 19.10.1998 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Рік народження** | 1965 |
| Освіта** | Вища юридична. Донецький нацiональний унiверситет.Спецiальнiсть правознавство. |
| Стаж керівної роботи (років)** | 19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг", директор |
| Опис | Сума отриманої вiд емiтента винагороди Пiастро С.В. за 2012 рiк складає 26169 гривень. Винагорода отримана в якостi зоробiтної плати на посадi фiнансового директора ПАТ "IФК". Як Голова Наглядової ради винагороду нi в якiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 27 рокiв. Призначений на посаду 25.03.2011 р. строком на 3 роки у звя`язку зi створенням Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 25.05.2011 р., переобрано на новий термiн за рiшенням Наглядової ради вiд 16.05.2012 р. Перелiк попереднiх посад: вчитель iсторiї; Донецький обласний центр "Iнтернацiоналiст" - брокер; АТ "Торговий дiм "Олександр" - начальник по експортно-iмпортним операцiям; ТОВ "Кредо ЛТД" - директор; МКП "Тексер" - комерцiйний директор; ТОВ "Фiрма "МАСПI" - директор; ЗАТ СК "Фенiкс" - директор Донецької фiлiї, начальник вiддiлу особистого страхування; ЗАТ "IК "Прометей" - директор; ТОВ "Консалтингова фiрма "Призма" - директор; АТ "Донецька фондова бiржа" - заступник голови правлiння; ТОВ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг" - директор; ВАТ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг" - директор, фiнансовий директор, ПАТ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг" - фiнансовий директор. Голова наглядової ради: 1 Керує роботою наглядової ради; 2. Скликає засiдання наглядової ради та головує на них; 3. Виступає вiд iменi наглядової ради та представляє права та iнтереси наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, його посадовими особами, державними, громадськими органами та органiзацiями, будь-якими юридичними або фiзичними особами. 4. Захищає iнтереси Товариства в судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях за спорами, пов'язаними з трудовими вiдносинами мiж Товариством та Генеральним директором, а також за спорами щодо прийнятих Загальними Зборами акцiонерiв Товариства, Генеральним директором Товариства, Наглядової радою та Ревiзором рiшень, розпоряджень, дiй (бездiяльностi) вiдносно особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства. Голова наглядової ради виступає вiд iменi Товариства по таким спорам без довiреностi та має право доручити захист прав та законних iнтересiв Товариства iншим особам; 5 Пiдписує вiд iменi наглядової ради рiшення та розпорядження, прийняттi Наглядовою радою, iншi документи; 6. Голова наглядової ради призначає Секретаря ради iз числа членiв наглядової ради. Секретар здiйснює дiловодство наглядової ради, веде та пiдписує протоколи засiдань наглядової ради, складає iншi документи наглядової ради, забезпечує повiдомлення членiв наглядової ради про час та мiсце засiдання наглядової ради та їх порядок денний. 7. У разi вiдсутностi Голови наглядової ради у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням його функцiї та повноваження, за вiдповiдним розпорядженням Голови наглядової ради, виконує заступник Голови наглядової ради. 8. Голова наглядової ради має право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вдповiдальнiсть Голови наглядової ради визначається договором (контрактом), що укладається з Головою наглядової ради. Такий договiр (контракт) вiд iменi товариства пiдписується Генеральним диретором Товариства на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. |
| Посада | член Наглядової ради |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь" |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | 24559002 д/в |
| Рік народження** | |
| Освіта** | д/в |
| Стаж керівної роботи (років)** | 0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/в |
| Опис | Посадова особа член Наглядової ради Товариства ПрАТ "Страхова компанiя "Кремiнь" (ЄДРПОУ 24559002), юридична адреса: 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, б. 89, оф. 217), що володiє 8,3956% в статутному капiталi Товариства, що складає 4197810 акцiй Товариства. Надати iнформацiю щодо непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, паспортних даних, та попереднiх мiсць роботи неможливо, оскiльки посадова особа є юридичною особою. ПрАТ "СК "Кремiнь" призначено 25.03.2011 р. i зв`язку зi створенням Наглядової ради Товариства за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 25.03.2011 р..), переобрано на новий термiн 3 роки протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2012 р. Виногороду посадова особа не отримує нi в якому видi. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм - скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контракту, який укладатиметься Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. - Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. - Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства. - Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. - Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, Генерального директора Товариства, iнших осiб, визначених статутом Товариства, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. - На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. - Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, не рiдше одного разу на квартал. - У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. - Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. - На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. - Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Голова наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень - На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. - Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. |
| Посада | член Наглядової ради |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шуба Олексiй Дмитрович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВЕ 980838 24.12.2003 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Рік народження** | 1970 |
| Освіта** | Вища економiчна. Запорiзький державний унiверситет, спецiальнiсть математика. ДонНУ, спецiальнiсть менеджмент органiзацiй |
| Стаж керівної роботи (років)** | 11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Страхова компанiя "Кремiнь", головний бухгалтер |
| Опис | Член Наглядової ради Шуба Олексiй Дмитрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду з 25.04.2012 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 25.04.2012 р.) замiсть звiльненої посадової особи ПрАТ "Об`єднана будiвельна компанiя "Офал". Винагороду нi в якому виглядi не отримує. Загальний трудовий стаж: 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Загальноосвiтня школа I - III ступенiв №3 м.Запорiжжя - вчитель математики; ЗАТ "Томирiс" - бухгалтер, заступник головного бухгалтера; ЗАТ СК "Вексель-ФСА" - бухгалтер, головний бухгалтер; ЗАТ "СК "Кремiнь" - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, радник голови Наглядової ради з економiчних питань. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм - скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контракту, який укладатиметься Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. - Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. - Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства. - Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. - Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, Генерального директора Товариства, iнших осiб, визначених статутом Товариства, якi беруть участь у засiданнi наглядової ради. - На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. - Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, не рiдше одного разу на квартал. - У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. - Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. - На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. - Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Голова наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень - На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. - Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.